为浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“圣达生物”、“公司”)公开发行
可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959
公开发行A股可转换公司债券,发行总额为人民币299,136,000.00元,扣除承销
元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金
含税)1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91
元,加上发行费用中可抵扣进项税592,851.66元,实际募集资金净额为
2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报
球菌素项目”和“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的实施主体为公司控股子公
币16,037.47万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求,在上
央行同期贷款基准利率。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续工作。
销售;发酵制品(硬葡聚糖、丙酮酸、核黄素VB2、维生素B12、聚赖氨酸、蔗糖
发酵物、β-胸苷、乳酸链球菌素)制造与销售;货物仓储(危险化学品、石油、
股东情况:公司所占股权比例为75.00%,215555.com神算子中特网山东黄河龙集团有限公司所占股权
比例为12.50%,王峰、许友民等13人合计所占股权比例为12.50%。
注:以上数据未经审计,上述2018年数据以股权收购完成日(2018年10月24日)确定的各项
目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”和“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”建设
控制权,财务风险可控。同时,通辽圣达已经设立募集资金专项账户,并与公司、
供借款,总金额不超过人民币16,037.47万元。公司全体独立董事对上述事项发
圣达生物本次使用募集资金不超过人民币16,037.47万元向控股子公司提供
供借款事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募